Shahid Beheshti University Legal Research Quarterly 1024-0772 21 81 2018 04 21 Credit Bureau and its role in preventing money laundering in banks and non-bank credit institutions in Iran Credit Bureau and its role in preventing money laundering in banks and non-bank credit institutions in Iran 389 411 54324 10.22034/jlr.2017.54324 FA Hamidreza Mirzajani azad Majid Nejatzadegan دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد Journal Article 2017 02 18 چکیده<br />با توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقش مؤثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی‌های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم‌تر شناخته‌شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گبا توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقشیرد.پول‌های کثیف و نقشو نقشپول‌های کثیف و نقش چکیده<br />با توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقش مؤثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی‌های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم‌تر شناخته‌شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گبا توجه به آثار زیان‌بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه‌ی بیش‌ازپیش با این پدیده‌ی شوم، مخصوصاً در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های شستشوی پول‌های کثیف و نقشیرد.پول‌های کثیف و نقشو نقشپول‌های کثیف و نقش https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54324_15e5dc3d68a6e3c83ec7240f892f2161.pdf